<div dir="ltr"><a href="http://elpasoheraldpost.com/mayor-council-release-emails-detailing-phishing-scam/">http://elpasoheraldpost.com/mayor-council-release-emails-detailing-phishing-scam/</a><br><br><p style="text-align:justify">Tuesday night, the City of El Paso released a limited number of emails about the events related to the theft of approximately<a href="http://elpasoheraldpost.com/city-investigates-issues-related-vendor-payment-process/" target="_blank"> $3.2 million via an email phishing scam.</a></p>
<p style="text-align:justify">City officials said the release was “at 
the request of Mayor and Council to enlighten the community (and) to 
assure the public that the City’s financial management system was not 
compromised.”  They add that the entire matter is “the subject of 
an ongoing criminal investigation and efforts to recover the misdirected
 funds are underway.”</p>
<p style="text-align:justify">The names and contact information of the
 potential witnesses, victims and suspects have been redacted to protect
 their identities during the ongoing criminal investigation.</p>
<p style="text-align:justify">The investigation of the misdirection of funds and steps to recover the funds are continuing.</p>
<p style="text-align:justify">According to city officials, the first 
misdirected payment occurred on September 28, 2016, and involved 
approximately $2.9 million in state funds for a project managed by the 
Camino Real Regional Mobility Authority (CRRMA). The second misdirected 
payment took place on October 4, 2016, and involved approximately 
$312,000 earmarked for city projects.</p>
<p style="text-align:justify">To date, approximately $1.9 million of 
the funds have been recovered – a sum of $1.6 million of the approximate
 $2.9 million and a sum of $293,000 of the approximate $312,000.</p>
<p style="text-align:justify">The CRRMA is an independent governmental
 entity that was formed by the City of El Paso in March 2007 and is 
regulated by the Texas Transportation Commission. The City was granted 
authority to create the CRRMA and its board by the Texas Transportation 
Commission to study, evaluate, design, finance, acquire, construct, 
maintain, repair, and operate transportation projects.</p>
<p style="text-align:justify">The CRRMA has a seven-member board – six
 members are nominated by the Mayor and appointed by Council and its 
presiding chair is appointed by the governor.</p>
<p style="text-align:justify">The City of El Paso provides the CRRMA 
organization with support services for its daily business operations, 
such as accounting, auditing, procurement and accounts payable, however 
the ultimate authority for approval of payments rest with the CRRMA 
executive director.</p>
<p style="text-align:justify"><strong><u>Timeline</u></strong></p>
<ul style="text-align:justify"><li><strong><u>August 22, 2016</u></strong> – The Imposter Granite 
Construction Company exchanges a series of emails with CRRMA. During 
these emails, the fictitious checking account information is submitted 
and changed from the legitimate Paso Del Norte Trackworks Checking 
Account information. The differences in vendor name are caught by a 
Purchasing Department employee who brings it to the attention of CRRMA. 
CRRMA instructs the Purchasing employee that the vendor is just changing
 their checking account and to process the change.</li></ul>
<ul style="text-align:justify"><li><strong><u>September 19, 2016</u></strong> – The Imposter Granite 
Construction Company contacts CRRMA, the Comptroller’s Office, and the 
Purchasing Department to inquire about when the next payment will be 
processed. An accountant in the Comptroller’s Office questions the 
payment inquiry and forwards the inquiry to CRRMA. CRRMA responds to the
 Accountant and tells him he (CRRMA) has instructed Granite to contact 
him regarding all payment inquiries.</li></ul>
<ul style="text-align:justify"><li><strong><u>September 29, 2016</u></strong> – The real Granite 
Construction Company contacts CRRMA to inform him that they have not 
been paid. CRRMA does not contact the Comptroller’s Office.</li></ul>
<ul><li style="text-align:justify"><strong><u>October 12, 2016</u></strong>
 – The Comptroller’s Office contacts the real Granite Construction 
Office and asks if they received the $2.9 million payments. When the 
Comptroller is informed by the real Granite Construction that they did 
not receive the payment, the Comptroller submits a request to Wells 
Fargo to recover the payment.</li></ul>
<p>To view the emails click either of the file links below:</p>
<p><a href="http://elpasoheraldpost.com/wp-content/uploads/2016/11/Attachment-Limited-Redacted-Emails-Related-to-Misdirection-of-Funds.pdf">Attachment – Limited Redacted Emails Related to Misdirection of Funds</a></p>
<p><a href="http://elpasoheraldpost.com/wp-content/uploads/2016/11/Attachment-Additional-Emails-Related-to-Misdirection-of-Funds.pdf">Attachment – Additional Emails Related to Misdirection of Funds</a></p><br></div>